这个外贸新骗局据说至今无解…


2018-01-08

近日,在外贸大神们的微信朋友圈以及外贸论坛里,一个至今无解的外贸新骗局被反复曝光。据大神们透露,目前国内已有多家供应商上当,涉案金额高达1000万人民币。

这个骗局属于多方配合的团伙作案,一开始根本不会露出任何蛛丝马迹,所以今天将这个骗局给大家一一拆分,希望外贸人能看清陷阱,避免日后产生不必要的损失。

具体的作案方式为,其中一个骗子以采购商的身份接近外贸企业,询单、下单、付款。此时一切流程都很正常,但是在付款的时候往往会出现多打款的情况,一般高出货值数倍,而且付款是从另一个账号打到你的账户。

这是特别需要注意的第一个隐患。很多外贸企业在收款的时候往往会忽略这点,认为只要款到就高枕无忧。其实这种从第三方账户打过来的款项,往往存在着很大的风险。

骗子采购商在打了多余货款之后,会立即开始找借口。例如说他在中国国内的供应商没有美金账户,需要通过你中转代付。然后,顺理成章的让你把除了货款的余款打到另一个账户(他口中的供应商账户其实是另一个骗子的账户)。

中国是个人情社会,本着发展长期生意的目的,和已经建立的“革命”感情,很多外贸企业会很爽快的帮这个“小忙”。

至此,这个骗局差不多就要露出它狰狞的面目了。当你的货被骗子采购商提走了,你打的余款,另外一个账户也收到了,就会有另一个骗子跳出来(一般是给你打货款那个账户的所有者)去报案说,因为自己受骗,把钱打到了你的账号。

这个时候跟你买货的那个骗子采购商已经销声匿迹。留下的只是,钱是从第三方账户打进来的证据,和你被指控涉嫌欺诈的事实。你将面临无尽的烦扰,除非你将钱全数退回。

骗子高明的手段让外贸企业陷入被动,更可怕的是,这种骗局目前无解,只能依靠预防来避免。

近日,在香港就发生了一起这样的诈骗案,骗子通过利用香港和内地法律不同这一点,让被骗企业苦不堪言。

8月份,王经理结识了一位来自南非的黑人,对方看好了王经理公司生产的炊具,很迅速的下了单。然后就通知上家(注意,打进货款的另有其人)打了10万美金到王经理香港的公司账上,可真实货值才不到一万美金(高出越多,一旦上当,外贸企业赔得就越多)。

此时这位黑人朋友说,他的另一位内地供应商没有美金账户,让王经理转换成人民币代付一下,当时因为接单心切王经理就答应了,将除货款外的56万多转到了他指定的账户(找借口转移剩余货款)。

等钱转了之后,就有另一个骗子去香港报案说,这笔钱是他因为受骗才转到了王经理的账户上,然后警方就封了王经理的账户以诈骗罪指控他,可是国内的黑人骗子已经消失不见了。

当该骗局露出真面目时,这位王经理去报警,这时内地的警方会说,“案件的始发地是香港,应该去香港报警”。但当王经理去香港处理时,因为是骗子先报的案,所以被当做犯罪嫌疑人控制了起来。经过保释后出来的王经理,还要每个月去香港报到,直到把钱退给骗子才可以。

外贸之路,道阻且长,各种骗子大行其道。外贸人必须时刻打起十二分精神,才能避免产生不必要的损失。

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